Число подозреваемых в отмывании денег в Японии достигло рекордного уровня

Токио, 2 марта (Jiji Press). Согласно данным Национального полицейского агентства, в 2022 году японским властям было сообщено о рекордных 583 317 подозрительных операциях по отмыванию денег, что на 53 167 больше, чем годом ранее.

Это общее число случаев, о которых финансовые учреждения и другие субъекты, обязанные представлять такую отчётность в соответствии с законом о борьбе с переводом доходов от преступлений, сообщили правительственным организациям.

Отчёты поставщиков услуг по переводу денежных средств, которые предлагают услуги безналичных платежей, почти удвоились до рекордных 20 271 случая, а сообщения операторов обмена криптовалютами выросли на 3 010 до рекордных 16 550. Сообщения банков составляли 70% от общего объёма.

Полиция применила аресты или другие правоохранительные действия в 994 случаев, в основном связанных с мошенничеством, что на 51 меньше, чем в предыдущем году. Из них 130 были связаны с бандитскими группировками.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

• Война с якудза: Токийское управление полиции борется с организованной преступностью
• Что скрывается за историей с золотыми слитками в Фукуоке: иностранная мафия и контрабанда золота
• Якудза: работа, не приносящая доходов
• Особые виды мошенничества в 2021 году в Японии: ущерб снизился, но количество случаев выросло впервые за четыре года
• Что стоит за мошенничеством с банковскими переводами?
• Мошенничества с денежными переводами в Японии: более 2,5 млрд йен ущерба в 2019 году